Совет директоров Открытого акционерного общества «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий» (ОАО «Кузбассгипрошахт») (место нахождения: г. Кемерово, ул. Н.Островского, 34, ОГРН: 1024200686180, ИНН: 4205001242) принял решение о проведении 16 мая 2017 года годового общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:
-
Об утверждении годового отчета ОАО «Кузбассгипрошахт» за 2016 год.
-
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кузбассгипрошахт» за 2016 год.
-
Утверждение распределения прибыли ОАО «Кузбассгипрошахт» по результатам 2016 года.
-
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2016 год;
-
Об избрании членов Совета директоров ОАО «Кузбассгипрошахт».
-
Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Кузбассгипрошахт».
-
Об утверждении аудитора ОАО «Кузбассгипрошахт» на 2017 год и определении размера оплаты его услуг, назначении аудиторской проверки.
Годовое общее собрание акционеров будет проводиться по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского, 34, зал заседаний ОАО «Кузбассгипрошахт», кабинет №108.
Начало регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров, 09:45 часов 16 мая 2017 год в зале заседаний ОАО «Кузбассгипрошахт».
Начало проведения годового собрания акционеров 10:00 часов 16 мая 2017 года.
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие).
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского,34, юридический отдел ОАО «Кузбассгипрошахт», начиная с 26 апреля 2017 года, в рабочее время с 08:00 до 17:00.